Hur rapporterar jag misstänkt penningtvätt?
Om du misstänker penningtvätt är det viktigt att rapportera det till polisen eller Finansinspektionen.
Du rapporterar misstänkt penningtvätt till Finanspolisen via deras it-system goAML. För att få tillgång till systemet och kunna rapportera misstänkta transaktioner och andra aktiviteter måste du registrera en organisation och därefter en användare.
Rapporten ska innehålla följande uppgifter:
- En sammanfattning av dina misstankar.
- En beskrivning av händelserna i kronologisk ordning.
- En beskrivning av kunden utifrån den dokumenterade kundkännedomen.
Tänk på att en rapport inte är detsamma som en polisanmälan. Uppgifterna om vem som har rapporterat och vad som har rapporterats hålls hemliga.
Du kan hitta mer information om rapportering via goAML, inklusive frågor och svar, på Finanspolisens sida för rapportering via goAML.